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查看PDF原文公告日期：2019-10-19
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-087大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于 2019 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会。2、会议的召集人：第九届董事会。公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2019 年 10月 21 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。4、会议召开的时间：2019 年 10 月 21 日下午 2:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10 月 21 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 10 月 20 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 10 月 21日 15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2019 年 10 月 15 日。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止股权登记日 2019 年 10 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心二、会议审议事项1、关于提请审议修订《公司章程》的提案；2、关于提请审议公司对外提供担保的提案；3、关于提请审议公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过14 亿元财务资助的提案；4、关于提请审议控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司提供不超过 11 亿元财务资助的提案；5、关于提请审议控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33 亿元财务资助的提案；6、关于提请审议公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案上述第 1 项、第 3 项、第 4 项提案已经过公司第九届董事会第三十八次会议审议通过；第 2 项、第 5 项、第 6 项提案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过。上述第 1 项提案需逐项表决。上述第 1 项、第 3 项至第 5 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述提案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。本次股东大会提案具体详情请见公司于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会提案》。三、提案编码提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000031股吧 http://000031.h0.cn
公司名称：大悦城
股票代码：sz000031
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：深圳
公司全称：大悦城控股集团股份有限公司
英文名称：Grandjoy Holdings Group Co.,Ltd.
公司简介：大悦城公司是一家全国性、综合性的房地产开发上市企业，总部位于深圳市。公司从事的主要业务包括：房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业，经营业态以住宅为主。公司立足环北京、环上海、环深圳三大核心城市群，重点关注以长江中游城市群、成渝城市群、...
注册资本：42.9亿
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总 经 理：曹荣根
董 秘：郭锋锐
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